Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras ().
Resolución N°. CD-FOGADE-IV-MAY-2011, Norma para el Registro de Contratistas Especializados del FOGADE ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008, Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo (). |