LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61 del 31 de Marzo del 2014. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014
Gaceta No.:162
Fecha Publicación:08/27/2014. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-2-SEP10-2021 (Legislación Relacionada).

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Repormada por
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Normas Complementarias
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La presente norma tiene por objeto establecer los montos de las multas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto No. 17-2014,
Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (Indice Relacionado), dentro de los rangos establecidos en el Artículo 164 de la Ley No. 561, Ley General de Bancos (Indice Relacionado), determinados según la gravedad de la falta, conforme los parámetros y criterios a ser señalados en la presente Norma. Las instrucciones pertinentes relacionadas al referido decreto, fueron puestas en conocimiento de las entidades supervisadas mediante Circular, DS-DL-0988-04-2014/VMU de fecha 7 de abril del año 2014.

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Normas Relacionadas
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Resolución No. CD-SIBOIF-849-2-AGOST20-2014, Norma de Reforma a la Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo del 2014; Resolución CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014 (Indice Relacionado).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:




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2022.
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