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Título:Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la CONAMI. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:CD-CONAMI-070-01OCT07-2025
La Gaceta, Diario Oficial N°:195
Fecha Publicación:10/21/2025.
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Texto Consolidado, Ley N°. 769, Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas.

Texto Consolidado, Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Texto Consolidado, Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Normas Relacionadas
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Texto Consolidado, Ley N°. 641, Código Penal.

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AGO07-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI.
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
La actualización de la presente norma en el sub-módulo “Legislación Relacionada” se encuentra en proceso.


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