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Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
Título:Normativa de OSFL en Materia de Prevención de Financiamiento al Terrorismo. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Normas Ministeriales
Número:S/N
Gaceta No.:28
Fecha Publicación:02/13/2025. Otras Fechas:
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Texto Consolidado, Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Texto Consolidado, Ley N°. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.

Ley N°. 1184, Ley que Establece las Funciones y Estructura del Ministerio del Interior.

Texto Consolidado, Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Decreto Presidencial N°. 01-2023, Reglamento de la Ley N°. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

Norma Ministerial, Normativa Prudencial de Regulación y Control de los OSFL.

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Normas Relacionadas
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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
El texto normativo de esta Normativa se encuentra en proceso de control de calidad.

La presente normativa deroga el Acuerdo Ministerial 07-2019, del 12 de abril de 2019 del MIGOB, Normativa del DRCA para la Supervisión de OSFL.


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