Ley N°. 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua.
Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Ley N°. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso.
Ley N°. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuaria.
Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.
Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.
Ley N°. 1061, Ley de Reformas y Adición a la Ley N°. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios.
Ley N°. 1175, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.
Ley N°. 1224, Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas.
Texto Consolidado, Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.
Decreto Legislativo N°. 1824, Ley General de Títulos Valores.
Decreto Ejecutivo N°. 10-2012, Reglamento de la Ley N°. 740, Ley de Factoraje.
Decreto Ejecutivo N°. 36-2013, Reglamento de la Ley N°. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidores y Usuarias.
Acuerdo Ministerial N°. 003-2021, (Autorizar a la Tesorería General de la República del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitir Bonos de la República de Nicaragua por la suma de US$140.000.000.00(Ciento Cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América).
Resolución N°. CD-SIBOIF-371-1-AGOS18-2005, Norma sobre Regulación de Días Laborales para la Prestación de Servicios Financieros.
Resolución N°. CD-SIBOIF-411-1-MAR21-2006, Normas sobre Adecuación de Capital.
Resolución N°. CD-BCN-XXVII-1-07, Normas Financieras del Banco Central y Sus Reglamentos Complementarios.
Resolución N°. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008, Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo.
Resolución N°. CD-SIBOIF-697-1-OCTU12-2011, Norma Sobre Control y Auditoría Interna de los Almacenes Generales de Depósito.
Resolución N°. CD-FOGADE-VI-NOV-2011, Norma General para el Proceso de Intervención de Entidades Miembros del Sistema de Garantía de Depósitos.
Resolución N°. CD-SIBOIF-719-2-MAR14-2012, Norma para la Autorización y Funcionamiento de los Intermediarios de Seguros.
Resolución N°. CD-SIBOIF-803-1-OCTU18-2013, Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas.
Resolución N°. CD-SIBOIF-958-2-SEP6-2016, Norma Para la Autorización de Pólizas de Seguros.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1049-1-MAR22-2018, Norma de Reforma a los Artículos 5, 6, 7, 11, 13, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 y 52; y al Anexo 3 de la Norma de Reaseguros, Fronting y Coaseguro.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1053-1-ABRI24-2018, Norma de Reforma de los Artículos 11 y 12 de la Norma Sobre Límites de Depósitos e Inversiones.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1069-3-AGOST23-2018, Norma Sobre Evaluación y Clasificación de Activos para el Banco de Fomento a la Producción.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1077-1-0CTU16-2018, Norma de Reforma a los Artículos 1, 7, 8, 11 y 12 de la Norma Sobre Límites de Depósitos e Inversiones Financieras de los Almacenes Generales de Depósitos.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1078-1-0CT25-2018, Norma de Reforma a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1077-2-0CTU16-2018, Norma para la Distribución de Utilidades de los Almacenes Generales de Depósito.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1083-3-NOV20-2018, Norma sobre Actualización del Capital Social de las Sociedades Calificadoras de Riesgo.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1084-1-NOV22-2018, Norma Temporal para la Constitución de Reserva de Capital Extraordinaria.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1089-1-DIC11-2018, Norma de Reforma a los Artículos 2, 7, 8 y 16 de la Norma sobre Límites de Inversión de las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1089-2-DIC11-2018, Norma sobre Control y Auditoría Interna de Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, y Sucursales de Sociedades de Seguros Extranjeras .
Resolución N°. CD-SIBOIF-1088-3-DIC6-2018, Norma de Reforma a los Artículos 9, 10 y 11 de la Norma sobre Evaluación de los Saldos en Cuentas por Cobrar y de Bienes Adquiridos en Recuperación por parte de los Almacenes Generales de Depósito.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1088-4-DIC6-2018, Norma de Reforma a los Artículos 3, 8, 11 y Anexo 1 de la Norma sobre los Requisitos para la Constitución de Almacenes Generales de Depósito y Sucursales de Almacenes Generales de Depósito Extranjeros.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1088-2-DIC6-2018, Norma de Reforma a los Artículos 15, 16, 17 y Anexo 1 de la Norma sobre Financiamientos Otorgados por los Almacenes Generales de Depósito y Bienes que Adquieran en Recuperación.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1088-6-DIC6-2018, Norma Sobre Control y Auditoría Interna de las Entidades de Valores.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1087-1-DIC4-2018, Norma de Reforma de los Artículos 4, 5, 6 y 7 de la Norma Sobre Adecuación de Capital.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1087-2-DIC4-2018, Norma de Reforma a los Artículos 1, 21, 39, 40, 41, 42, 42-Bis, 47, 47-Bis y Anexo 1 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1087-3-DIC4-2018, Norma de Reforma del Artículo 4 y Anexo de la Norma sobre Requerimiento Mínimo de Apalancamiento.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1087-4-DIC4-2018, Norma sobre Gestión de Riesgo de Tasa de Interés.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1087-5-DIC4-2018, Norma de Reforma de los Artículos 4 y 5 de la Norma sobre la Contabilización de Comisiones Financieras.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1087-6-DIC4-2018, Derogación de la Norma sobre Contabilización de Inversiones Accionarias en Filiales o Subsidiarias de los Bancos, Sociedades Financieras y Sociedades Tenedoras de Acciones.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1093-1-ENE22-2019, Norma de Reforma de los Artículos 3 y 4 de la Norma para la Distribución de Utilidades de las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1105-1-ABR2-2019, Norma para la Distribución de Utilidades de las Instituciones Financieras del Mercado de Valores.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1116-1-JUN11-2019, Norma sobre Gestión de Primas por Cobrar de las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1117-1-JUN18-2019, Norma de Reforma al Artículo 2 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos Crediticios.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1129-3-SEP10-2019, Norma de Reforma a los Artículos 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31 y Anexo 3 de la Norma sobre Centrales de Riesgo Privado.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1129-4-SEP10-2019, Norma de Reforma a los Artículos 39, 40, 41, 43, 44, 47, 52, y 54 de la Norma para la Autorización y Funcionamiento de Entidades que Operan con Dinero Electrónico.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1144-1-DIC5-2019, Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso Realizadas por Instituciones Financieras.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1147-1-DIC17-2019, Norma de Reforma a la Norma General sobre Imposición de Multas.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1148-1-ENE14-2020, Norma de Reforma del Artículo 15 de la Norma Sobre los Requisitos para la Constitución de Bancos, Sociedades Financieras, Sucursales de Bancos Extranjeros y Oficinas de Representación.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1148-2-ENE14-2020, Norma Sobre Información Mínima Requerida a las Oficinas de Representación de Bancos y Financieras Extranjeras.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1181-1-JUNI9-2020, Norma para el Otorgamiento de Condiciones Crediticias Temporales.
Resolución N°. CD-SIBOI F-1181-2-JUN 19-2020, Norma Temporal de Reforma al Artículo 15 de la Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1207-1-OCT06-2020, Derogación de la Norma que Regula las Operaciones con Dinero Electrónico Realizadas por las Instituciones Financieras y la Norma para la Autorización y Funcionamiento de Entidades que Operan con Dinero Electrónico.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1240-1-ABR06-2021, Norma sobre Imposición de Sanciones por Incumplimientos en Materia de Transparencia y Protección al Cliente y/o Usuario de Servicios Financieros.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1240-2-ABR06-2021, Norma de Reforma a los Artículos 1, 3, 5, 49 y 50 de la Norma sobre Transparencia en las Operaciones Financieras.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1250-1-MAY28-2021, Normativa para la Atención, Tramitación e Indemnización de Siniestros Previstos en Contratos de Seguros.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-3-SEP 10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, Publicado en La Gaceta N°. 190 del 3 de Octubre de 2018.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-2-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2017, Publicado en La Gaceta N°. 61 del 31 de Marzo de 2014.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1345-1-NOV17-2022, Norma de Reforma del Artículo 8 de la Norma Sobre Límites de Depósito e Inversiones.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1365-2-MAR7-2023, Norma sobre Actualización del Capital Social de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1369-1-MAR28-2023, Norma de Reforma al Artículo 15 de la Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito.
Resolución N°. CD-CONAMI-019-02MAY25-2023, Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas.
Resolución N°. UAF-N- 023-2023, Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1402-1-SEPT5-2023, Norma sobre Contralor Normativo. |