Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.
Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.
Decreto Ejecutivo N°. 19-2014, Reforma y Adición al Decreto No. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero.
Resolución N°. UAF-DIR 001/2013, Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Resolución N°. UAF-N-007-2016, Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades No Financieras en el Registro de Sujetos obligados de la Unidad de Análisis Financiero.
Resolución N°. UAF-N-13-2016, Normativa para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero.
Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI. |