Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros.
Resolución N°. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008, Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo. |