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Legislación Relacionada
Título:Normativa para la Supevisión y Monitoreo de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de Plan/FT/FP (Normativa UAF- Supervisión y Monitoreo). (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF N°. 025-2024
Gaceta No.:04
Fecha Publicación:01/10/2025. Otras Fechas:
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Texto Consolidado, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Texto Consolidado, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Texto Consolidado, Reglamento de la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Acuerdo Presidencial N°. 170-2012, [Nómbrese al Director y Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)].

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución N°. UAF-N-018-2019, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA FT FP (Normativa UAF – Supervisión).
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:


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