Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Resolución N°. CD-CONAMI-030-01DIC21-2023, Autorización de Modificación de Inscripción de las IFIM en el Registro Nacional de IMF en Virtud de la Ley N°. 1168, Ley de Reforma a la Ley N°. 769, Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas.
Resolución N°. CD-CONAMI-002-01FEB28-2024, Modificación del Término IFIM por IMF en el Marco Normativo Emitido por la CONAMI.
Resolución N°. CD-CONAMI-006-05FEB28-2024, Autorización de Inscripción en el Registro Nacional de IMF de la CONAMI. |