Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
...
.
Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI
Texto Normativo
Resoluciones
CD-CONAMI-008-01AG007-2018
214
05/11/2018

Por la Resolución N°. CD-CONAMI-070-01OCT07-2025, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la CONAMI.

Esta Resolución manda a derogar estas circulares pero dichas normas no so publicadas en la Gaceta, Diario Oficial: - Circular Administrativa PE-782-08-2014/JML "Directrices Generales para cumplimiento de la Norma de PLA/FT", de fecha 05 de agosto del 2014; - Circular Administrativa PE-590-05-2016\JML, "Directrices Generales para Política "Conozca sus Transferencias Electrónicas de Fondos", de fecha 06 de mayo del 2016; - Circular Administrativa PE-915-07-2016\JML, Directrices Generales para la Identificación y Debida Diligencia de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y/o Personas Notoriamente Pública, nacionales y extranjeros" de fecha 11 de julio del 2016