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Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
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Título:
Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM), Supervisadas por la CONAMI
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Texto Normativo
Categoría:
Resoluciones
Número:
CD-CONAMI-002-02ENE31-2013
Gaceta:
27
Fecha publicación:
12/02/2013
Derogado Total:
Por la
Resolución
N°.
CD-CONAMI-008-01AG007-2018
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Observaciones:
Las disposiciones contenidas en la presente Norma, son aplicables, sin excepciones, a todas las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM) que están bajo el registro, regulación, supervisión, vigilancia y fiscalización de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI).