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Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
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Título:
Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
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Texto Normativo
Categoría:
Resoluciones
Número:
UAF-DIR 001/2013
Gaceta:
30
Fecha publicación:
15/02/2013
Derogado Total:
Por la
Resolución
N°. UAF-N-007-2016
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Normas Complementarias
Observaciones:
Todos los Sujetos Obligados deben contar con un funcionario, bajo régimen laboral, encargado de administrar el Programa de Prevención LD/FT, cuyo cargo podrá denominarse Oficial de Cumplimiento, Gerente de Cumplimiento o Administrador de Prevención LD/FT.