Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
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Título:
Normativa de Formatos para el Envío de Reportes a la Unidad de Análisis Financiero
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Categoría:
Resoluciones
Número:
UAF-N-12-2016
Gaceta:
163
Fecha publicación:
30/08/2016
Derogado Total:
Por la Resolución N°.
UAF-N-021-2019
(
).
Afectaciones a otras Normas
Observaciones:
La presente Normativa de Formatos para el Envío de Reportes a la Unidad de Análisis Financiero, que de modo abreviado en adelante se denomina Normativa UAF - Reportes, tiene por objeto estandarizar y establecer los formatos, Instructivos y procedimientos conforme a los cuales los sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo (LA/FT) deben presentar a la Unidad de Análisis Financiero: los Reportes de Operaciones Sospechosas ( ROS); los Reportes de Detección e Inmovilización de Activos; los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE); los Reportes de Ausencia de Información de Interés (RAll) y los Reportes Especiales, según corresponda.
).