Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
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Título:
Guía Sobre Señales, Patrones e Indicadores de Alertas más Comunes en Relación a PLA/FT
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Categoría:
Resoluciones
Número:
CONAMI-PE-122-09-2014
Gaceta:
184
Fecha publicación:
30/09/2014
Derogado Total:
Por la Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018 (
).
Observaciones:
Instruir a todas las Instituciones Financieras Intermediarias de Micro finanzas (IFIM) supervisadas por la CONAMI, para que en la ejecución de sus Programas de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, presten especial atención a las operaciones que se emiten en la presente Resolución, a manera de ejemplo y referencia, con el objeto de que, en combinación con otros criterios, les ayuden a determinar si las mismas constituyen operaciones sospechosas de estar vinculas a dichos fenómenos. Las siguientes operaciones son patrones que no necesariamente están vinculadas a actividades criminales, pero que sí deben ser tenidas como señales de alerta.
).