LEGISLACIÓN RELACIONADA
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Título:
Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados
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Categoría:
Leyes
Número:
735
Gaceta:
200
Fecha publicación:
20/10/2010
Texto Consolidado:
Texto con Reformas Integradas:
Reformada por.
Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (
).
Ley N°. 928, Ley de Reforma a la Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación, y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (
).
Ley N°. 959, Ley de Reforma y Adición a La Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (
).
Normas Complementarias.
Ley N°. 1069, Ley para la Regulación de Sustancias Químicas Establecidas en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (
).
Normas Relacionadas.
Ley N°. 787, Ley de Protección de Datos Personales (
).
Ley N°. 864, Ley de Reforma a la Ley N°. 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo"(
).
Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (
) .
Ley N°. 987, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 822, Ley de Concertación Tributaria (
).
Ley N°. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos (
).
Decreto Ejecutivo N°. 70-2010, Reglamento de Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (
).
Decreto Ejecutivo N°. 19-2011, Reforma al Artículo 71 del Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (
).
Decreto Ejecutivo N°. 07-2011, Reglamento de la Ley N°. 750, Ley de Seguridad Democrática de la República de Nicaragua (
).
Decreto Ejecutivo N°. 21-2013, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (
).
Decreto Ejecutivo N°. 03-2017, Reforma al Reglamento de la Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (
).
Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (
).
Decreto Presidencial N°. 19-2018, De Reforma al Reglamento de la Ley N°. 735 Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (
).
Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI (
).
Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados (
).
Acuerdo Administrativo N°. 004-2020, (Reformar el Artículo 1 del Acuerdo Administrativo N°. 006-2013, Reformar el Acuerdo Administrativo N°. 005-2013 sobre Ordenar a los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Informar a esta Autoridad Reguladora el Nombramiento de sus Gerentes) (
).
Acuerdo Administrativo N°. 001-2021, Normativa para la Preservación de Datos e Información (
).
AFECTACIONES A OTRAS NORMAS.
Derogaciones
Ley N°. 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas (
).
Decreto Ejecutivo N°. 74-99, Reglamento a la Ley N°. 285, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N°. 177, "Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas" (
).