Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero ().

Ley N°. 928, Ley de Reforma a la Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación, y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().

Ley N°. 959, Ley de Reforma y Adición a La Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().

Ley N°. 787, Ley de Protección de Datos Personales ().

Ley N°. 864, Ley de Reforma a la Ley N°. 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo"().

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva () .

Ley N°. 987, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 822, Ley de Concertación Tributaria ().

Ley N°. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos ().

Decreto Ejecutivo N°. 70-2010, Reglamento de Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().

Decreto Ejecutivo N°. 19-2011, Reforma al Artículo 71 del Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().

Decreto Ejecutivo N°. 07-2011, Reglamento de la Ley N°. 750, Ley de Seguridad Democrática de la República de Nicaragua ().

Decreto Ejecutivo N°. 21-2013, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ().

Decreto Ejecutivo N°. 03-2017, Reforma al Reglamento de la Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().

Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ().

Decreto Presidencial N°. 19-2018, De Reforma al Reglamento de la Ley N°. 735 Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().

Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI ().

Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados ().

Acuerdo Administrativo N°. 004-2020, (Reformar el Artículo 1 del Acuerdo Administrativo N°. 006-2013, Reformar el Acuerdo Administrativo N°. 005-2013 sobre Ordenar a los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Informar a esta Autoridad Reguladora el Nombramiento de sus Gerentes) ().

Acuerdo Administrativo N°. 001-2021, Normativa para la Preservación de Datos e Información ().

Ley N°. 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas ().

Decreto Ejecutivo N°. 74-99, Reglamento a la Ley N°. 285, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N°. 177, "Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas" ().