LEGISLACIÓN RELACIONADA
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Título:
Ley de Reformas y Adición a la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, El Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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Categoría:
Leyes
Número:
1000
Gaceta:
157
Fecha publicación:
19/08/2019
Normas Complementarias.
L
ey N°. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua (
).
Decreto Ejecutivo N°. 6, Ley para el Ejercicio de Contadores Públicos (
).
Acuerdo Presidencial N°. 41-J, Reglamento de la Profesión de Contador Público y su Ejercicio (
).
Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, de Financiamiento al Terrorismo y del
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados (
).
Normas Relacionadas.
Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (
).
Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento (
).
AFECTACIONES A OTRAS NORMAS.
Reformas
Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (
).
Adiciones
Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.