LEGISLACIÓN RELACIONADA
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Título:
Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, Publicado en La Gaceta N°. 190 del 3 de Octubre de 2018
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Categoría:
Resoluciones
Número:
CD-SIBOIF-1269-3-SEP 10-2021
Gaceta:
214
Fecha publicación:
19/11/2021
Normas Complementarias.
Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (
).
Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (
).
Normas Relacionadas.
Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias, y Grupos Financieros (
).
Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (
).
Ley N°. 1080, Ley de Reforma a la Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (
).
AFECTACIONES A OTRAS NORMAS.
Derogaciones
A la Resolución CD-SIBOIF-1123-1-JUL30-2019,
Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias, Financieras y de Seguros por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, (
).
