Código Civil de la República de Nicaragua.
Texto Consolidado, Ley N°. 306, Ley de Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua.
Texto Consolidado, Ley N°. 641, Código Penal.
Texto Consolidado, Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Texto Consolidado, Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.
Ley N°. 1232, Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero.
Texto Consolidado, Decreto Ejecutivo N°. 89-99, Reglamento de Creación de las Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico.
Texto Consolidado, Decreto Ejecutivo N°. 06-2015, Reglamento de la Ley Nº. 766, Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos de Azar.
Resolución N°. CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012, Norma de Reforma de los Artículos 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 de la Norma para la Gestión de Prevención de Los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo.
Resolución N°. CD-SIBOIF-291-1-ABRI14-2004, Norma para la Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos.
Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento. |