Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras ( ).
Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias, y Grupos Financieros ().
Ley 587, Ley de Mercado de Capitales ().
Ley N°. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso ().
Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ().
Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017, Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo y de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (NORMA GPR- FT/ FP) ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008, Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo (). |