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Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
Título:Norma de Reforma a los Artículos 1, 6, 11, 15 y 16 y Adición al Artículo 11 de la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:CD-SIBOIF-1479-1-NOV29-2024
Gaceta No.:223
Fecha Publicación:12/02/2024. Otras Fechas:
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Ley N°. 316, Texto Consolidado, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

Ley N°. 842, Texto Consolidado, Ley Nº. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias

Ley N°. 977, Texto Consolidado, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ley N°. 1097, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Empresa, Industria y Comercio.

Ley N°. 1175, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:
Resolución N°. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008, Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo.
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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:


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