Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias, y Grupos Financieros ( ).
Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ( ). |