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Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
Título:Texto Consolidado, Ley Nº. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Leyes
Número:976
La Gaceta, Diario Oficial N°:153
Fecha Publicación:08/20/2024.
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Reformada por
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Ley N°. 1217, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financieros.

Ley N°1282, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a la Ley Nº. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero, a la Ley Nº. 641, Código Penal, a la Ley Nº. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, y a la Ley Nº. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Texto Consolidado, Ley N°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.

Texto Consolidado, Ley N°. 641, Código Penal.

Texto Consolidado, Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Texto Consolidado, Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Texto Consolidado, Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley N°. 1232, Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero.

Resolución Nº. UAF-N-026-2025, Normativa de Prevención, Detención y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a Través de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero.

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Normas Relacionadas
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Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley N°. 1175, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

Ley N°. 1235, Ley del Comité de Estabilidad Financiera.

Resolución Administrativa (Legal) Nº. RA-CD-019-02-2026, (Normativa de Registro de Corredores y Agentes, Normativa de Imposición de Sanciones a Corredores y Agentes de Personas No Autorizadas, Normativa de Inspección para el Sector de Bienes y Raíces en Nicaragua y Código de Ética para los Corredores y Agentes de Bienes y Raíces).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
El Texto Consolidado, Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero, se encuentra incorporado en el Anexo IV, Registro de Normas Consolidadas de la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.


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