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Legislación Relacionada
Título:Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA FT FP (Normativa UAF – Supervisión). (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-018-2019
Gaceta No.:37
Fecha Publicación:02/25/2019. Otras Fechas:
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Acuerdo Presidencial N°. 170-2012, (Nombramientos al Mayor General Denis Membreño Rivas en el Cargo de Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Nombramiento al Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz Ulloa en el Cargo de Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución N°. UAF-N-011-2016, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA/ FT (Normativa UAF- Supervisión).
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:


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