LEGISLACIÓN RELACIONADA
Titulo:Ley de la Unidad de Análisis Financiero. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Leyes
Numero:976
Gaceta No.:138
Fecha Publicación:07/20/2018. Otras Fechas:
Texto con Reforma Integrada:Normas Jurídicas en la Web
Afectaciones a otras normas
Interpretaciones:
Derogaciones:
Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 19-2014, Reforma y Adición al Decreto N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).
Reformas:
Adiciones:
Suspensiones:
Normas Complementarias:
Ley N°. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Indice Relacionado).

Ley N°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua(Indice Relacionado).

Ley N°. 641, Código Penal (Indice Relacionado).

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Texto de Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con sus Reformas Incorporadas (Legislación Relacionada).

Ley N°. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-5-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta N°. 61, del 31 de Marzo de 2014 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-7-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta N°. 61, del 31 de Marzo de 2014 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta N°. 190, del 3 de Octubre de 2018 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-14-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con El LA/FT/FP a Través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-15-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Actividades y Profesiones no Financieras (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-016-2019, Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-017-2019, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/ FP (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-018-2019, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA FT FP (Normativa UAF – Supervisión) (Indice Relacionado).

Resolución N°. 019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-021-2019, "Normativa sobre las Obligaciones de Reportes de los Sujetos Obligados a la Unidad de Análisis Financiero" (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento (Indice Relacionado).

Resolución N°. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Instrucciones sobre la Supervisión (in situ y extra situ) con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) desarrollada por el CCPN en los CPA que conforme la Normativa CCPN-PLA/ FT/FP tengan la condición de CPA Supervisados en PLA/FT/FP (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, (Instrucciones a los CPA para la Presentación Ante el CCPP de Reportes Especiales en Materia de PLA/FT/FP) (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-XLIV-1-20, Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de pago (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-VI-1-21, Reglamento de Subagentes de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reforma de los Artículos 2,5,8,9 y 22 de la Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-XXV-1-22, “Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (Legislación Relacionada).
Normas Relacionadas:
Ley, Ley del Notariado (Legislación Relacionada).

Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas (Indice Relacionado).

Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas (Indice Relacionado).

Texto de la Ley N°. 976, Ley de La Unidad de Análisis Financiero, con sus Reformas Incorporadas (Legislación Relacionada).

Ley N°. 1080, Ley de Reforma a la Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Legislación Relacionada).

Decreto Legislativo N°. 1903, "Aprobación al Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos." (Ver enlace).

Decreto Legislativo N°. 1909, "Aprobación del Convenio entre Centroamérica, Panamá y República Dominicana para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de los Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos." (Ver enlace).

Decreto Legislativo N°. 4374, "Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción" (Ver enlace).

Decreto Ejecutivo N°. 102-2005, De Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ver enlace)

Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).
Reformada por:
Ley N°. 1002, Ley de Reformas y Adición a la Ley Nº. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Legislación Relacionada).
Observaciones:




Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
Avenida Bolivar, Apto. Postal 4659, Managua - Nicaragua
2022.
Enviar sus comentarios a: División de Información Legislativa