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Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
Título:Normativa para Oficiales de Cumplimiento en PLD/ FT/FP de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-002-2013
Gaceta No.:124
Fecha Publicación:07/04/2013. Otras Fechas:
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero.

Decreto Ejecutivo N°. 70-2010, Reglamento de la Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

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Normas Relacionadas
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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
Los Sujetos Obligados que en materia de Prevención LD/FT/FP están bajo la regulación y fiscalización directa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), deben contar con un Oficial de Cumplimiento en PLD/FT/FP, cargo que también se podrá denominar Administrador de PLD/FT/FP, Gerente de Cumplimiento PLD/FT/FP o de cualquier otra forma que denote la naturaleza del cargo a criterio del Sujeto Obligado.


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