LEGISLACIÓN RELACIONADA
Titulo:Instrucciones sobre la Supervisión (in situ y extra situ) con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) desarrollada por el CCPN en los CPA que conforme la Normativa CCPN-PLA/ FT/FP tengan la condición de CPA Supervisados en PLA/FT/FP. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Numero:07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP
Gaceta No.:33
Fecha Publicación:02/19/2020. Otras Fechas:
Afectaciones a otras normas
Interpretaciones:
Derogaciones:
Reformas:
Adiciones:
Suspensiones:
Normas Complementarias:
Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Legislación Relacionada).

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados (Legislación Relacionada).
Reformada por:
Normas Relacionadas:
Reformada por:
Observaciones:




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