LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:"Normativa sobre las Obligaciones de Reportes de los Sujetos Obligados a la Unidad de Análisis Financiero". (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-021-2019
Gaceta No.:75
Fecha Publicación:04/23/2019. Otras Fechas:
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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución N°. UAF-N-012-2016, "Normativa de Formatos para Reportes ante la Unidad de Análisis Financiero" (Indice Relacionado)
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Normas Complementarias:

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Normas Relacionadas:
Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas (Indice Relacionado).

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).
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Reformada por:
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Observaciones:
La UAF podrá imponer sanciones a los Sujetos Obligados cuando determine que han incumplido con lo dispuesto en la presente normativa, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Decreto N° 14-2018, "Reglamento de la Ley N° 976", y artículo 36 de la Ley N° 977, acorde a los procedimientos que se establezcan en la normativa de sanciones.




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