Ley N°. 314, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras ( ).
Ley N°. 285, Ley de Reformas y Adiciones a Ley Numero 177 Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas ().
Decreto Ejecutivo N°. 74-99, Reglamento a la Ley No. 285, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas ().
la Norma para la Prevención de Lavado de Dinero y de Otros Activos dictada por el Consejo Directivo de la Superintendencia (publicada en la Gaceta, Diario Oficial No 71 del 18 de abril de 2002) y demás resoluciones y circulares sobre la materia emitidas por el Superintendente de Bancos. |