La presente Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados y Fiscalizados directamente por la UAF en materia de PLD/FT/FP, que en adelante, de modo abreviado, se denomina Normativa UAF - Supervisión, es aplicable a los Sujetos Obligados regulados y fiscalizados de modo directo en materia de Prevención de LD/FT/FP por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los cuales de acuerdo con la Ley No. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero ( ); la Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la UAF (Resolución No. UAF - DIR 001/2013), y los artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo No. 69-2011, Reglamento a la Ley No. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso (); Ley No. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso (); que son los que se señalan a continuación y que en lo sucesivo se hará referencia a los mismos con el término de Sujetos Obligados/UAF. |