LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados y Fiscalizados Directamente por la UAF en Materia de PLD/FT/FP. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-004-2013
Gaceta No.:214
Fecha Publicación:11/11/2013. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. UAF-N-11-2016 (Indice Relacionado).

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Repormada por
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Normas Complementarias
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La presente Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados y Fiscalizados directamente por la UAF en materia de PLD/FT/FP, que en adelante, de modo abreviado, se denomina Normativa UAF - Supervisión, es aplicable a los Sujetos Obligados regulados y fiscalizados de modo directo en materia de Prevención de LD/FT/FP por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los cuales de acuerdo con la Ley No. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado); la Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la UAF (Resolución No. UAF - DIR 001/2013), y los artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo No. 69-2011, Reglamento a la Ley No. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso (Indice Relacionado); Ley No. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso (Indice Relacionado); que son los que se señalan a continuación y que en lo sucesivo se hará referencia a los mismos con el término de Sujetos Obligados/UAF.

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Normas Relacionadas
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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:




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2022.
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