Constitución Política de la República de Nicaragua ().
Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras ().
Ley N°.950, Ley de Reforma a la Ley N°. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso ().
Ley N°. 1071, Ley de Reforma y Adición a la Ley N°. 640, Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS) ().
Texto Consolidado, Ley Sobre el Contrato de Fideicomiso ().
Texto Consolidado, Reglamento a la Ley 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso ().
Decreto Ejecutivo N°. 69-2011, Reglamento a la Ley No. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso ().
Resolución N°. UAF-N-004-2013, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados y Fiscalizados Directamente por la UAF en Materia de PLD/FT/FP ().
Resolución N°. UAF-N-13-2016, Normativa para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero ().
Resolución Ministerial, N°. CD-FOGADE-VI-NOV-2011, Norma General para el Proceso de Intervención de Entidades Miembros del Sistema de Garantía de Depósitos ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-677-2-MAY16-2011, Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso Realizadas por Instituciones Financieras ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1144-1-DIC5-2019, Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso Realizadas por Instituciones Financieras (). |