Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
Ley N°. 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas.
Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.
Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Decreto Ejecutivo N°. 17-2014, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. |