LEGISLACIÓN RELACIONADA
Titulo:Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Leyes
Numero:977
Gaceta No.:138
Fecha Publicación:07/20/2018. Otras Fechas:
Texto con Reforma Integrada:Legislación Relacionada
Afectaciones a otras normas
Interpretaciones:
Derogaciones:
El numeral quinto del artículo 37; el artículo 38; el párrafo segundo del artículo 224; el artículo 227 y el párrafo tercero del artículo 232 del Código de Comercio (Indice Relacionado).

El párrafo segundo del artículo 5 y el artículo 23, de la Ley N°. 903, Ley de Servicios de Seguridad Privada (Indice Relacionado).
Reformas:
Ley N°. 641, Código Penal (Indice Relacionado).
Adiciones:
Ley N°. 641, Código Penal.
Suspensiones:
Normas Complementarias:
Ley N°. 641, Código Penal (Indice Relacionado).

Ley N°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (Indice Relacionado).

Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias, y Grupos Financieros (Indice Relacionado).

Ley N°. 587, Ley de Mercados de Capitales (Legislación Relacionada).

Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero(Legislación Relacionada).

Ley N°. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Legislación Relacionada).

Decreto A.N. N°. 8814, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro (Legislación Relacionada).

Decreto A.N. N°. 8815, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro (Legislación Relacionada).

Decreto A.N. N°. 8820, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reforma de los Artículos 2,5,8,9 y 22 de la Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-4-SEP10-2021, Norma sobre Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimientos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-5-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-6-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-7-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021 , Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-XVI-1-21, Reglamento para la Atención de Consultas, Reclamos o Denuncias de las Personas Consumidoras o Usuarias de Servicios y/o Productos Financieros Prestados por las Personas Proveedoras Sujetas a la Regulación del Banco Central de Nicaragua (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-XXXIX-1-21, Reglamento de Vigilancia y Supervisión de los Sistemas de Pagos (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-XXXIX-2-21, Reformas y Adiciones a la Resolución CD-BCN-LIX-1-19 “Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas” y a la Resolución CD-BCN-LIX-2-19 “Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas” (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-3-SEP 10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, Publicado en La Gaceta N°. 190 del 3 de Octubre de 2018 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-2-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2017, Publicado en La Gaceta N°. 61 del 31 de Marzo de 2014 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-III-1-20, Reformas a las Normas Financieras (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Instrucciones sobre la Supervisión (in situ y extra situ) con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) desarrollada por el CCPN en los CPA que conforme la Normativa CCPN-PLA/ FT/FP tengan la condición de CPA Supervisados en PLA/FT/FP (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, (Instrucciones a los CPA para la Presentación Ante el CCPP de Reportes Especiales en Materia de PLA/FT/FP) (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-XLVI-1-20, Reformas a las Resoluciones CD-BCN-LIX-1-19 y CD-BCN-LIX-2-19 (Legislación Relacionada).

Resolución UAF-N-016-2019, Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Resolución UAF-N-017-2019, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/ FP (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-018-2019, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA FT FP (Normativa UAF – Supervisión) (Indice Relacionado).

Resolución N°. 019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-021-2019, "Normativa sobre las Obligaciones de Reportes de los Sujetos Obligados a la Unidad de Análisis Financiero" (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento (Indice Relacionado).

Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF1123-1-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias, Financieras y de Seguros por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1123-2-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF1123-3-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1144-1-DIC5-2019, Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso Realizadas por Instituciones Financieras (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1147-1-DIC17-2019, Norma de Reforma a la Norma General sobre Imposición de Multas (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-LIX-1-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-LIX-2-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas (Legislación Relacionada).

Resolución N°.CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-14-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con El LA/FT/FP a Través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-15-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Actividades y Profesiones no Financieras (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-11-2016, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA/ FT (Normativa UAF- Supervisión) (Indice Relacionado).

Resolución N°. CD-SIBOIF-563-2-DIC3-2008, Norma de Reforma del Artículo Diez de la Norma General Sobre Imposición de Multas (Legislación Relacionada).

Resolución N°. CD-BCN-XXVII-1-07, Normas Financieras del Banco Central y Sus Reglamentos Complementarios (Indice Relacionado).

Resolución N°. CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006, Norma General Sobre Imposición de Multas (Indice Relacionado).

Resolución N°. CD-BCN-XXV-1-22, “Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (Legislación Relacionada).

Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro (Legislación Relacionada).

Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro (Legislación Relacionada).

Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro (Legislación Relacionada).

Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades (Legislación Relacionada).

Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades (Legislación Relacionada).

Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades (Legislación Relacionada).

Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades (Legislación Relacionada).

Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades (Legislación Relacionada).
Normas Relacionadas:
Ley, Ley del Notariado (Legislación Relacionada).

Ley N°. 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (Indice Relacionado).

Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (Indice Relacionado).

Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas (Indice Relacionado).

Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas (Indice Relacionado).

Ley N°. 1113, Ley de Reforma y Adición a la Ley del Notariado y al Código de Comercio de la República de Nicaragua (Legislación Relacionada).

Ley N°. 1080, Ley de Reforma a la Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Legislación Relacionada).

Ley N°. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (Legislación Relacionada).

Texto de Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con sus Reformas Incorporadas (Legislación Relacionada).

Decreto A.N. N°. 1903. Aprobación al Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos ().

Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Decreto Ejecutivo N°. 85-98, Ratificación de Convenio para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero, de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos) (Legislación Relacionada) .

Decreto Ejecutivo N°. 86-98, (Ratificación del Convenio Centroamericano para la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos Relacionados al Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos) (Legislación Relacionada).

Fe de Errata, Corríjase en el Artículo 44 de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Indice Relacionado).
Reformada por:
Ley N°. 1000, Ley de Reformas y Adición a la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, El Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Ley N°. 1072, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Adición a la Ley 561, Ley General de Banco Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieras (Legislación Relacionada).
Observaciones:




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2022.
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