Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ( ).
Decreto Ejecutivo N°. 19-2011, Reforma al Artículo 71 del Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().
Decreto Ejecutivo N°. 21-2013, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ().
Decreto Ejecutivo N°. 03-2017, Reforma al Reglamento de la Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().
Decreto Ejecutivo N°. 14-2017, De Reforma y Adición al Reglamento de la Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().
Decreto Ejecutivo N°. 16-2017, De Reforma y Adición al Reglamento de la Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().
Decreto Presidencial N°. 19-2018, De Reforma al Reglamento de la Ley No. 735 Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().
Acuerdo Administrativo N°. 001-2021, Normativa para la Preservación de Datos e Información (). |