Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas ( ).
Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas ().
Acuerdo Presidencial N°. 170-2012, Nombramientos al Mayor General Denis Membreño Rivas en el Cargo de Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Nombramiento al Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz Ulloa en el Cargo de Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)) ().
Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero ().
Decreto Ejecutivo N°. 21-2013, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ().
Resolución N°. UAF-DIR 001/2013, Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ().
Resolución N°. UAF-N-004-2013, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados y Fiscalizados Directamente por la UAF en Materia de PLD/FT/FP ().
Resolución N°. UAF-N-008-2016, "Normativa de Oficiales de Cumplimiento designados para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP" ().
Resolución N°. UAF-N-13-2016, Normativa para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero ().
Resolución N°.CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI (). |