LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:[Nómbrese al Director y Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)]. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Acuerdos Presidenciales
Número:170-2012
Gaceta No.:180
Fecha Publicación:09/21/2012. Otras Fechas:
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Reformada por
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Normas Complementarias
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Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero.

Mayor General Denis Membreño Rivas, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ver enlace.

Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz Ulloa, Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ver enlace.

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Normas Relacionadas
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Resolución N°. UAF-N-018-2019, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA FT FP (Normativa UAF – Supervisión).

Resolución N°. 019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP).

Resolución UAF-N-13-2016, Normativa para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero.

Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento.

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:



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