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Título:Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:CD-CONAMI-008-01AG007-2018
Gaceta No.:214
Fecha Publicación:11/05/2018. Otras Fechas:
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Ley N°. 641, Código Penal de la República de Nicaragua.

Ley N°. 769, Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas.

Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley Nº. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas . Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero .

Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero.

Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Normas Relacionadas
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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
1. Resolución N°. CD-CONAMI-002-02ENE31-2013, Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM), Reguladas por la CONAMI.

2. Resolución N°. CD-CONAMI-011-01MAY06-2013, Norma Sobre Sanciones e Imposición de Multas por Incumplimiento a l a Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM), Supervisadas por la CONAMI.

3. Resolución N°. CD-CONAMI-014-04JUL30-2014, Norma Sobre Sanciones e Imposición de Multas Aplicables a las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Sobre la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y Su Financiamiento.

4. Resolución N°. CONAMI-PE-122-09-2014, Guía sobre señales, patrones e Indicadores de alertas más comunes en relación a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT.

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
Esta Resolución manda a derogar estas circulares pero dichas normas no so publicadas en la Gaceta, Diario Oficial:
- Circular Administrativa PE-782-08-2014/JML "Directrices Generales para cumplimiento de la Norma de PLA/FT", de fecha 05 de agosto del 2014;
- Circular Administrativa PE-590-05-2016\JML, "Directrices Generales para Política "Conozca sus Transferencias Electrónicas de Fondos", de fecha 06 de mayo del 2016;
- Circular Administrativa PE-915-07-2016\JML, Directrices Generales para la Identificación y Debida Diligencia de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y/o Personas Notoriamente Pública, nacionales y extranjeros" de fecha 11 de julio del 2016


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