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Legislación Relacionada
Título:Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Decretos Ejecutivos
Número:15-2018
Gaceta No.:190
Fecha Publicación:10/03/2018. Otras Fechas:
Texto Consolidado:Texto Consolidado

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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ley N° 1000, Ley de Reformas y Adición a la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, El Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ley N°. 1072, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Adición a la Ley 561, Ley General de Banco Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieras.

Decreto Ejecutivo N°. 17-2014, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Resolución N°. 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reforma de los Artículos 2,5,8,9 y 22 de la Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-6-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018.

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018.

Resolución N°. UAF-N- 023-2023, Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero.

Acuerdo Ministerial N°. 02-2022- OSFL, La suscrita Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, Acuerda Aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de Organismos sin Fines de Lucro Nacionales.

Acuerdo Ministerial N°. 03-2022-OSFL, La Suscrita Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amalia Coronel Kinloch, Acuerda Aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de Organismos Sin Fines de Lucro Nacionales.

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Normas Relacionadas
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Ley N°. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.

Ley N°. 1129, Ley de Correduría de Bienes y Raíces de Nicaragua.

Ley N°. 1175, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI.

Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento.

Resolución N°. CD-SIBOIF1123-3-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018.

Resolución N°. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP.

Resolución N°. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, (Instrucciones a los CPA para la Presentación Ante el CCPP de Reportes Especiales en Materia de PLA/FT/FP).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-3-SEP 10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, Publicado en La Gaceta N°. 190 del 3 de Octubre de 2018.

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
Esta norma se encuentra incorporada en el Anexo IV, Registro de Normas Consolidadas de la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

Esta norma en su texto normativo señala las siguientes resoluciónes, que no fueron publicadas en el Diario Oficial, pero se pueden encontrar en la Página de las Naciones Unidas:
Resolución 1540 (2004), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4956ª sesión, celebrada el 28 de abril de 2004. Ver sitio web: http://scm.oas.org/pdfs/2006/CP17262S.PDF
Resolución 1718 (2006), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5551ª sesión, celebrada el 14 de octubre de 2006. Ver sitio web: https://www.ehu.eus/documents/2837517/2958327/resolucion_1718_2006_condena_de_la_prueba_nuclear.pdf/acda935a-cf19-4f70-97a8-67430680fa7b
Resolución 1874 (2009), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6141ª sesión, celebrada el 12 de junio de 2009. Ver sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/1874(2009)
Resolución 2087 (2013), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6904ª sesión, celebrada el 22 de enero de 2013. Ver sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/2087(2013)
Resolución 2094 (2013), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6932ª sesión, celebrado el 7 de marzo de 2013. Ver sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/2094(2013)
Resolución 2270 (2016), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7638ª sesión, celebrada el 2 de marzo de 2016. Ver sitio web: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2270%282016%29&referer=/english/&Lang=S
Resolución 2321 (2016), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7821ª sesión, celebrada el 30 de noviembre de 2016. Ver sitio web: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2321%20%282016%29&referer=https%3A//www.google.com/&Lang=S
Resolución 2356 (2017), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7958ª sesión, celebrada el 2 de junio de 2017. Ver sitio web: http://undocs.org/es/S/RES/2356(2017)
Resolución 2231 (2015), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7488a sesión, celebrada el 20 de julio de 2015. Ver sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
Resolución 1267 (1999), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4051ª sesión, celebrada el 15 de octubre de 1999. Ver Resolución en sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999).
Resolución 1989 (2011), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6557ª sesión, celebrada el 17 de junio de 2011. Ver Resolución en sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/1989%20(2011)
Resolución 1988 (2011), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6557ª sesión, celebrada el 17 de junio de 2011. Ver Resolución en sitio web:https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
Resolución 1373 (2001), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001. Ver en sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/1373%20(2001)


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