LEGISLACIÓN RELACIONADA
Titulo:Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Numero:06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP
Gaceta No.:06
Fecha Publicación:01/13/2020. Otras Fechas:
Afectaciones a otras normas
Interpretaciones:
Derogaciones:
Reformas:
Adiciones:
Suspensiones:
Normas Complementarias:
Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Legislación Relacionada).

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Decreto Ejecutivo N°. 17-2014, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados (Legislación Relacionada).

Resolución N°. 05-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, ("Instrucciones Adicionales y/o Complementarias a las Disposiciones Previstas en la Normativa CCPN-PLA/FT/FP sobre Medidas Diferenciadas de Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC) con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la Prevención del LA/FT/FP, y Aspectos sobre su Supervisión") (Legislación Relacionada).

Certificación, Reglamento de Procedimientos de Investigación y Disciplina del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (Legislación Relacionada).
Normas Relacionadas:
Reformada por:
Observaciones:




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2022.
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