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Legislación Relacionada
Título:Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-020-2019
Gaceta No.:67
Fecha Publicación:04/04/2019. Otras Fechas:
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Resolución N°. UAF-N-017-2019, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/ FP.

Resolución N°. UAF-N-019-2019, "Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución N°. UAF-N-15-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Actividades y Profesiones no Financieras.
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
En el Artículo 50. Derogaciones. Se deroga la Resolución N°. UAF-015-2018, aprobada el 22 de noviembre del 2018, publicada en La Gaceta Diario Oficial N°. 229 el 26 de noviembre del 2018.


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