Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas ( ).
Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero ().
Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ().
Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero ().
Resolución N°. 019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP) ().Fe de
Errata, Fe de Errata, Resolución N°. UAF-N-017-2016, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF, Para la Prevención, Detención y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP No. 16, del 25 de Enero 2019 (). |