LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:"Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP). (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-019-2019
Gaceta No.:64
Fecha Publicación:04/01/2019. Otras Fechas:
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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución Nº. UAF-N-14-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP) (Indice Relacionado).
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Normas Complementarias:
Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas (Indice Relacionado).

Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Acuerdo Presidencial N°. 170-2012, (Nombramientos al Mayor General Denis Membreño Rivas en el Cargo de Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Nombramiento al Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz Ulloa en el Cargo de Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-10-2016, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (NORMATIVA UAF-PLD/FT) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-14-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con El LA/FT/FP a Través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-017-2019, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/ FP (Indice Relacionado).
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Normas Relacionadas:

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Reformada por:
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Observaciones:




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2022.
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