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Legislación Relacionada
Título:Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Decretos Ejecutivos
Número:15-2018
Gaceta No.:190
Fecha Publicación:10/03/2018. Otras Fechas:
Texto Consolidado:Texto Consolidado

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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ley N° 1000, Ley de Reformas y Adición a la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, El Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ley N°. 1072, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Adición a la Ley 561, Ley General de Banco Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieras.

Decreto Ejecutivo N°. 17-2014, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Resolución N°. 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reforma de los Artículos 2,5,8,9 y 22 de la Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-6-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018.

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018.

Resolución N°. UAF-N- 023-2023, Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero.

Acuerdo Ministerial N°. 02-2022- OSFL, La suscrita Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, Acuerda Aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de Organismos sin Fines de Lucro Nacionales.

Acuerdo Ministerial N°. 03-2022-OSFL, La Suscrita Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amalia Coronel Kinloch, Acuerda Aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de Organismos Sin Fines de Lucro Nacionales.

Norma Ministerial, Normativa de OSFL en Materia de Prevención de Financiamiento al Terrorismo.

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Normas Relacionadas
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Ley N°. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.

Ley N°. 1129, Ley de Correduría de Bienes y Raíces de Nicaragua.

Ley N°. 1175, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI.

Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento.

Resolución N°. CD-SIBOIF1123-3-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018.

Resolución N°. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP.

Resolución N°. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, (Instrucciones a los CPA para la Presentación Ante el CCPP de Reportes Especiales en Materia de PLA/FT/FP).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-3-SEP 10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, Publicado en La Gaceta N°. 190 del 3 de Octubre de 2018.

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
Esta norma se encuentra incorporada en el Anexo IV, Registro de Normas Consolidadas de la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

Esta norma en su texto normativo señala las siguientes resoluciónes, que no fueron publicadas en el Diario Oficial, pero se pueden encontrar en la Página de las Naciones Unidas:
Resolución 1540 (2004), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4956ª sesión, celebrada el 28 de abril de 2004. Ver sitio web: http://scm.oas.org/pdfs/2006/CP17262S.PDF
Resolución 1718 (2006), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5551ª sesión, celebrada el 14 de octubre de 2006. Ver sitio web: https://www.ehu.eus/documents/2837517/2958327/resolucion_1718_2006_condena_de_la_prueba_nuclear.pdf/acda935a-cf19-4f70-97a8-67430680fa7b
Resolución 1874 (2009), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6141ª sesión, celebrada el 12 de junio de 2009. Ver sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/1874(2009)
Resolución 2087 (2013), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6904ª sesión, celebrada el 22 de enero de 2013. Ver sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/2087(2013)
Resolución 2094 (2013), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6932ª sesión, celebrado el 7 de marzo de 2013. Ver sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/2094(2013)
Resolución 2270 (2016), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7638ª sesión, celebrada el 2 de marzo de 2016. Ver sitio web: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2270%282016%29&referer=/english/&Lang=S
Resolución 2321 (2016), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7821ª sesión, celebrada el 30 de noviembre de 2016. Ver sitio web: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2321%20%282016%29&referer=https%3A//www.google.com/&Lang=S
Resolución 2356 (2017), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7958ª sesión, celebrada el 2 de junio de 2017. Ver sitio web: http://undocs.org/es/S/RES/2356(2017)
Resolución 2231 (2015), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7488a sesión, celebrada el 20 de julio de 2015. Ver sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
Resolución 1267 (1999), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4051ª sesión, celebrada el 15 de octubre de 1999. Ver Resolución en sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999).
Resolución 1989 (2011), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6557ª sesión, celebrada el 17 de junio de 2011. Ver Resolución en sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/1989%20(2011)
Resolución 1988 (2011), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6557ª sesión, celebrada el 17 de junio de 2011. Ver Resolución en sitio web:https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
Resolución 1373 (2001), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001. Ver en sitio web: https://undocs.org/es/S/RES/1373%20(2001)


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