Ley N°. 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas ( ).
Decreto Ejecutivo N°. 69-2011, Reglamento a la Ley N°. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso ( ).
Decreto Ejecutivo N°. 74-99, Reglamento a la Ley No. 285, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-318-1-OCTU6-2004, Norma sobre Información Mínima Requerida a las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008, Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo ( ). |