LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Actividades y Profesiones no Financieras. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-15-2018
Gaceta No.:229
Fecha Publicación:11/26/2018. Otras Fechas:
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Reformada por
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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley N°. 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Decreto Ejecutivo N°. 17-2014, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267(1999) Y 1989 (2011) y sucesivas, Resolución 1988 (2011) y sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución N°. UAF-N-009-2016, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT a través de Actividades y Profesiones no Financieras.
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
La derogación citada en esta Resolución UAF-N-15-2018, en su Artículo 62, que hace referencia a la Resolución N°. UAF-009-2013 es incorrecta, se hizo la debida búsqueda y se encontró la Norma correcta, siendo esta la Resolución UAF-N-009-2016, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT a través de Actividades y Profesiones no Financieras, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 101 del 01/06/2016, asimismo se hizo la subsanación en este Índice Relacionado.




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