LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT A Ttáves de Actividades y Profesiones No Financieras. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-009-2016
Gaceta No.:101
Fecha Publicación:06/01/2016. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. UAF-N-15-2018 (Indice Relacionado)

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Reformada por
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Normas Complementarias
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Ley N°. 741, Ley Sobre el Contrato de Fideicomiso (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo No. 69-2012, Reglamento a la Ley No. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso (Indice Relacionado).

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Normas Relacionadas
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Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-007-2016, Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades No Financieras en el Registro de Sujetos obligados de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Ley N°. 884, Ley de Reformas y Adición a la Ley No. 766, “Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos” (Indice Relacionado).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Artículos 1, 3, 9, 80-84 y 88-90, de la Resolución No. UAF-003-2013, Normativa Sobre Programas y Planes para la Prevención del Lavado de Dinero, Del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Con Enfoque de Riesgo, Aplicable a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados Directamente Por la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:



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