Normas Complementarias:
Ley N°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua ( ).
Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias, y Grupos Financieros ().
Ley N°. 587, Ley de Mercados de Capitales ().
Ley N°. 641, Código Penal ().
Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero().
Ley N°. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros ().
Decreto A.N. N°. 8814, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ().
Decreto A.N. N°. 8815, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ().
Decreto A.N. N°. 8820, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ().
Decreto A.N. N°. 8825, Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ().
Decreto A.N. N°. 8826, Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ().
Decreto A.N. N°. 8827, Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ().
Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados ().
Resolución N°. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP ().
Resolución N°. 07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Instrucciones sobre la Supervisión (in situ y extra situ) con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) desarrollada por el CCPN en los CPA que conforme la Normativa CCPN-PLA/ FT/FP tengan la condición de CPA Supervisados en PLA/FT/FP ().
Resolución N°. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, (Instrucciones a los CPA para la Presentación Ante el CCPP de Reportes Especiales en Materia de PLA/FT/FP) ().
Resolución N°. 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reforma de los Artículos 2,5,8,9 y 22 de la Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ().
Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI ().
Resolución N°. UAF-N-11-2016, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA/ FT (Normativa UAF- Supervisión) ().
Resolución N°. UAF-N-14-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con El LA/FT/FP a Través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP) ().
Resolución N°. UAF-N-15-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Actividades y Profesiones no Financieras ().
Resolución N°. UAF-N-016-2019, Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero ().
Resolución N°. UAF-N-017-2019, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/ FP ().
Resolución N°. UAF-N-018-2019, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA FT FP (Normativa UAF – Supervisión) ().
Resolución N°. UAF-N-019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP) ().
Resolución N°. UAF-N-021-2019, "Normativa sobre las Obligaciones de Reportes de los Sujetos Obligados a la Unidad de Análisis Financiero" ().
Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006, Norma General Sobre Imposición de Multas ().
Resolución N°. CD-SIBOIF1123-1-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias, Financieras y de Seguros por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1123-2-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 ().
Resolución N°. CD-SIBOIF1123-3-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-563-2-DIC3-2008, Norma de Reforma del Artículo Diez de la Norma General Sobre Imposición de Multas ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1144-1-DIC5-2019, Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso Realizadas por Instituciones Financieras ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1147-1-DIC17-2019, Norma de Reforma a la Norma General sobre Imposición de Multas ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-3-SEP 10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, Publicado en La Gaceta N°. 190 del 3 de Octubre de 2018 ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-2-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2017, Publicado en La Gaceta N°. 61 del 31 de Marzo de 2014 ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-4-SEP10-2021, Norma sobre Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimientos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-5-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-6-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-7-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 ().
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021 , Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 ().
Resolución N°. CD-BCN-XXVII-1-07, Normas Financieras del Banco Central y Sus Reglamentos Complementarios ().
Resolución N°. CD-BCN-LIX-1-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas ().
Resolución N°. CD-BCN-LIX-2-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas ().
Resolución N°. CD-BCN-III-1-20, Reformas a las Normas Financieras ().
Resolución N°. CD-BCN-XLVI-1-20, Reformas a las Resoluciones CD-BCN-LIX-1-19 y CD-BCN-LIX-2-19 ().
Resolución N°. CD-BCN-XVI-1-21, Reglamento para la Atención de Consultas, Reclamos o Denuncias de las Personas Consumidoras o Usuarias de Servicios y/o Productos Financieros Prestados por las Personas Proveedoras Sujetas a la Regulación del Banco Central de Nicaragua ().
Resolución N°. CD-BCN-XXXIX-1-21, Reglamento de Vigilancia y Supervisión de los Sistemas de Pagos ().
Resolución N°. CD-BCN-XXXIX-2-21, Reformas y Adiciones a la Resolución CD-BCN-LIX-1-19 “Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas” y a la Resolución CD-BCN-LIX-2-19 “Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas” ().
Resolución N°. CD-BCN-XXV-1-22, “Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” ().
Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro ().
Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro ().
Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro ().
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades ().
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades ().
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades ().
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades ().
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades ().
Resolución Administrativa, Cancelación de Registro de Organismo sin Fines de Lucro de otra Nacionalidad ().
Acuerdo Ministerial N°. 02-2022- OSFL, La suscrita Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, Acuerda Aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de Organismos sin Fines de Lucro Nacionales ().
Acuerdo Ministerial N°. 03-2022-OSFL, La Suscrita Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amalia Coronel Kinloch, Acuerda Aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de Organismos Sin Fines de Lucro Nacionales (). |
Normas Relacionadas:
Ley, Ley del Notariado ().
Ley N°. 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua ().
Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados ().
Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas ().
Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas ().
Ley N°. 1080, Ley de Reforma a la Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras ().
Ley N°. 1113, Ley de Reforma y Adición a la Ley del Notariado y al Código de Comercio de la República de Nicaragua ().
Ley N°. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro ().
Texto de Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con sus Reformas Incorporadas ().
Decreto A.N. N°. 1903. Aprobación al Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos ().
Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ().
Decreto Ejecutivo N°. 85-98, Ratificación de Convenio para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero, de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos) () .
Decreto Ejecutivo N°. 86-98, (Ratificación del Convenio Centroamericano para la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos Relacionados al Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos) ().
Fe de Errata, Corríjase en el Artículo 44 de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (). |