Ley N°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua ( ).
Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias, y Grupos Financieros ( ).
Ley N°. 587, Ley de Mercados de Capitales ( ).
Ley N°. 641, Código Penal ( ).
Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero( ).
Ley N°. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros ( ).
Decreto A.N. N°. 8814, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Decreto A.N. N°. 8815, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Decreto A.N. N°. 8820, Decreto de Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Decreto A.N. N°. 8825, Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Decreto A.N. N°. 8826, Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Decreto A.N. N°. 8827, Cancelación de Personalidad Jurídica a Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados ( ).
Resolución N°. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP ( ).
Resolución N°. 07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Instrucciones sobre la Supervisión (in situ y extra situ) con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) desarrollada por el CCPN en los CPA que conforme la Normativa CCPN-PLA/ FT/FP tengan la condición de CPA Supervisados en PLA/FT/FP ( ).
Resolución N°. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, (Instrucciones a los CPA para la Presentación Ante el CCPP de Reportes Especiales en Materia de PLA/FT/FP) ( ).
Resolución N°. 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reforma de los Artículos 2,5,8,9 y 22 de la Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ( ).
Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI ( ).
Resolución N°. UAF-N-11-2016, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA/ FT (Normativa UAF- Supervisión) ( ).
Resolución N°. UAF-N-14-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con El LA/FT/FP a Través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP) ( ).
Resolución N°. UAF-N-15-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Actividades y Profesiones no Financieras ( ).
Resolución N°. UAF-N-016-2019, Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero ( ).
Resolución N°. UAF-N-017-2019, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/ FP ( ).
Resolución N°. UAF-N-018-2019, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA FT FP (Normativa UAF – Supervisión) ( ).
Resolución N°. UAF-N-019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP) ( ).
Resolución N°. UAF-N-021-2019, "Normativa sobre las Obligaciones de Reportes de los Sujetos Obligados a la Unidad de Análisis Financiero" ( ).
Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006, Norma General Sobre Imposición de Multas ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF1123-1-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias, Financieras y de Seguros por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1123-2-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF1123-3-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018 ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-563-2-DIC3-2008, Norma de Reforma del Artículo Diez de la Norma General Sobre Imposición de Multas ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1144-1-DIC5-2019, Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso Realizadas por Instituciones Financieras ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1147-1-DIC17-2019, Norma de Reforma a la Norma General sobre Imposición de Multas ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-3-SEP 10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, Publicado en La Gaceta N°. 190 del 3 de Octubre de 2018 ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-2-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2017, Publicado en La Gaceta N°. 61 del 31 de Marzo de 2014 ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-4-SEP10-2021, Norma sobre Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimientos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-5-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-6-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-7-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014 ( ).
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021 , Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018 ( ).
Resolución N°. CD-BCN-XXVII-1-07, Normas Financieras del Banco Central y Sus Reglamentos Complementarios ( ).
Resolución N°. CD-BCN-LIX-1-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas ( ).
Resolución N°. CD-BCN-LIX-2-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas ( ).
Resolución N°. CD-BCN-III-1-20, Reformas a las Normas Financieras ( ).
Resolución N°. CD-BCN-XLVI-1-20, Reformas a las Resoluciones CD-BCN-LIX-1-19 y CD-BCN-LIX-2-19 ( ).
Resolución N°. CD-BCN-XVI-1-21, Reglamento para la Atención de Consultas, Reclamos o Denuncias de las Personas Consumidoras o Usuarias de Servicios y/o Productos Financieros Prestados por las Personas Proveedoras Sujetas a la Regulación del Banco Central de Nicaragua ( ).
Resolución N°. CD-BCN-XXXIX-1-21, Reglamento de Vigilancia y Supervisión de los Sistemas de Pagos ( ).
Resolución N°. CD-BCN-XXXIX-2-21, Reformas y Adiciones a la Resolución CD-BCN-LIX-1-19 “Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas” y a la Resolución CD-BCN-LIX-2-19 “Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas” ( ).
Resolución N°. CD-BCN-XXV-1-22, “Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” ( ).
Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Resolución Administrativa, Cancelaciones de Registros de Organismos sin Fines de Lucro ( ).
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades ( ).
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades ( ).
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades ( ).
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de Otras Nacionalidades ( ).
Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades ( ).
Resolución Administrativa, Cancelación de Registro de Organismo sin Fines de Lucro de otra Nacionalidad ( ).
Acuerdo Ministerial N°. 02-2022- OSFL, La suscrita Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, Acuerda Aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de Organismos sin Fines de Lucro Nacionales ( ).
Acuerdo Ministerial N°. 03-2022-OSFL, La Suscrita Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amalia Coronel Kinloch, Acuerda Aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de Organismos Sin Fines de Lucro Nacionales ( ). |