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Legislación Relacionada
Título:Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/ FP. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-017-2019
Gaceta No.:16
Fecha Publicación:01/25/2019. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. UAF-N-024-2024.

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Reformada por
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Fe de Errata
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Fe de Errata, Resolución N°. UAF-N-017-2016, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por la UAF, Para la Prevención, Detención y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP No. 16, del 25 de Enero 2019.

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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Resolución N°. 019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
A la Resolución N°. UAF-N-008-2016, Normativa de Oficiales de Cumplimiento designados para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP.
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:


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