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Título:Para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Decretos Ejecutivos
Número:17-2014
Gaceta No.:61
Fecha Publicación:03/31/2014. Otras Fechas:
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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-5-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014.

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Normas Relacionadas
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Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.

Decreto Presidencial N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Resolución N°. CD-CONAMI-014-04JUL30-2014, Norma Sobre Sanciones e Imposición de Multas Aplicables a las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2014, Sobre la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y Su Financiamiento.

Resolución N°. CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014, Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2014, Publicado en la Gaceta N°. 61 del 31 de Marzo del 2014.

Resolución N°. CD-SIBOIF-849-3-AGOST20-2014, Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2014, Publicado en la Gaceta N°. 61, del 31 de Marzo del 2014.

Resolución N°. CD-SIBOIF -909-1-SEPT29-201, Norma de Imposición de Sancione Aplicables a la entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2014, Publicado en la Gaceta N°. 61, del 31 de Marzo de 2014.

Resolución N°. UAF-N-14-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con El LA/FT/FP a Través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP).

Resolución N°. UAF-N-15-2018, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Actividades y Profesiones no Financieras.

Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados.

Resolución N°. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP.

Resolución N°. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, (Instrucciones a los CPA para la Presentación Ante el CCPP de Reportes Especiales en Materia de PLA/FT/FP).

Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-2-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2017, Publicado en La Gaceta N°. 61 del 31 de Marzo de 2014.

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Decreto Ejecutivo N°. 21-2013, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
El Decreto Ejecutivo N°. 17-2014, Para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra incorporado en el Anexo I, Registro de Normas Vigentes de la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas.


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