LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Reforma de los Artículos 2, 5, 8, 9 y 22 de la Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (Enlace al Texto)-->Texto Normativo
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP
Gaceta No.:66
Fecha Publicación:04/13/2021. Otras Fechas:
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Reformada por
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Normas Complementarias
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Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Texto de Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con sus Reformas Incorporadas.

Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Normas Relacionadas
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Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Texto de la Ley N°. 976, Ley de La Unidad de Análisis Financiero, con sus Reformas Incorporadas.

Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

40 Recomendaciones Técnicas Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (ver enlace).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:
Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados.
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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
Esta resolución en su texto normativo cita como referencia los estándares internacionales de las Recomendaciones Técnicas del Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI).

Esta Resolución N°. 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP, se encuentra publicada con su Texto Refundido y con Reformas en la página oficial del Colegio de Contadores públicos de Nicaragua, https://www.ccpn.org.ni/



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